公告日期:2024-04-30
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次《公司章程》修订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28
日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的最新规定,结合公司实 际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修改的内容如下:
序号 原章程条款 拟修订条款
1 第九条 第九条
根据《党章》规定,设立中国共 根据《党章》《中国共产党国有企
产党的组织,开展党的活动,建立党 业基层组织工作条例(试行)》规定,公
的工作机构,配齐配强党务工作人 司设立中国共产党的组织,开展党的活
员,保障党组织的工作经费。 动,建立党的工作机构,配齐配强党务
工作人员,保障党组织的工作经费。
2 第十条 第十条
公司全部资产分为等额股份, 公司全部资产分为等额股份,股东
股东以其所持股份为限对公司承担 以其认购的股份为限对公司承担责任,
责任,公司以其全部资产对公司的 公司以其全部资产对公司的债务承担
债务承担责任。 责任。
3 第二十九条 第二十九条
公司根据经营和发展的需要, 公司根据经营和发展的需要,依照
依照法律、法规的规定,经股东大会 法律、法规的规定,经股东大会分别作
分别作出决议,可以采用下列方式 出决议,可以采用下列方式增加资本:
增加资本: ……
…… (五)以法律、行政法规规定以及
(五)以法律、行政法规规定以 中国证券监督管理委员会(以下简称中
及国务院证券主管部门批准的其他 国证监会)批准的其他方式。
方式。
4 第三十三条 第三十三条
公司因本章程第三十一条第 公司因本章程第三十一条第一款
(一)项至第(二)项的原因收购本公 第(一)项至第(二)项规定原因收购本
司股份时,应当经股东大会决议。公 公司股份时,应当经股东大会决议。公
司因本章程第三十一条第(三)项、 司因本章程第三十一条第一款第(三)
第(五)项、第(六)项规定原因收 项、第(五)项、第(六)项规定原因
购本公司股份时,经三分之二以上 收购本公司股份时,经三分之二以上董
董事出席的董事会决议。 事出席的董事会决议。
公司依照第三十一条规定收购 公司依照本章程第三十一条第一
本公司股份后,属于第(一)项情形 款规定收购本公司股份后,属于第(一)
时,应当自收购之日起十日内注销; 项情形的,应当自收购之日起十日内注
属于本章程第三十一条第(二)项、 销;属于第(二)项、第(四)项情形的,
第(四)项情形的,应当在六个月内 应当在六个月内转让或者注销;属于第
转让或者注销。属于第(三)项、第 (三)项、第(五)项、第(六)项情
(五)项、第(六)项情形时,公司 形的,公司合计持有本公司股份总数不
合计持有本公司股份总数不得超过 得超过本公司已发行股份总额的百分
本公司已发行股份总额的百分之 之十,并应当在三年内转让或者注销。
十,并应当在三年内转让或者注销……
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