公告日期：2024-04-30

陕西航天动力高科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和
要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就公
司审计委员会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会现由独立董事王锋革先生、彭恩泽
先生、董事张长红先生组成，审计委员会主任由会计专业人士王锋革
先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专
业知识，人员组成符合《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》
有关规定。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，其中审议公司定期报
告会议 4 次。全体委员履职尽责，依托自身专业背景及经验，对审计
重点关注的关键风险点提出意见及建议，促进公司加强风险防范，规
范运作。提升管理水平，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字
确认。具体情况如下：

序号 会议时间 审议事项 出席情况 审议结果

审议通过《关于以流体计量与通信业务相关资产向关

1 2023-1-11 全部出席 审议通过
联方增资暨关联交易的议案》

2 2023-3-16 公司独立董事、审计委员会和会计师沟通会 全部出席 审议通过

3 2023-4-21 公司独立董事、审计委员会和会计师沟通会 全部出席 审议通过

1.审议通过《公司 2022 年年度财务报告》；

2.审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

3.审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的《内部控制审计报告》；

4.审议通过《公司 2023 年第一季度财务报告》；

5.审议通过《关于预计公司 2023 年日常经营关联交易

4 2023-4-26 金额的议案》； 全部出席 审议通过
6.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

7. 审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展

金融业务的风险处置预案》；

8. 审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司

的风险评估报告》；

9.审议通过《审计委员会 2022 年度履职报告》。

1.审议通过公司 2023 年半年度报告；

5 2023-8-2 2.审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的 全部出席 审议通过
风险持续评估报告》。

6 2023-10-25 1.审议通过 2023 年第三季度报告； 全部出席 审议通过
2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、2023 年度审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会认真审核了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中兴华”）的资质情况及履职能力，认为其具有从事证券相
关业务的资格，对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，
能够胜任公司的审计工作。为公司出具的审计报告，客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。

同时，中兴华能够严格按照《内部控制指引》及公司《内部控制体系》的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理……
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