公告日期:2024-04-30
2023 年度独立董事述职报告
作为陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真行使法律法规所赋予的权利,积极出席股东大会、董事会和专门委员会,认真审议各项议案,对公司各项重大事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下:
一、独立董事基本情况及独立性说明
(一)独立董事基本情况
本人彭恩泽,1966 年 3 月出生,汉族,管理学博士。历任河南省
灵宝市政府秘书,中国银行陕西省分行调研处副处长、资金计划处副处长,天地源股份有限公司独立董事。现任西安新凯迈管理服务有限公司董事长、法人代表,陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。
(二)独立董事独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
因此,本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会的情况
2023 年度,公司召开董事会 6 次,股东大会 2 次,本人按时出
席全部会议。在出席董事会会议前,本人积极审阅会议资料,并与相关人员进行沟通,深入了解公司情况。在董事会会议上,本人认真审议董事会会议的各项议案并审查表决程序,并对相关事项发表了独立意见。本人积极参加公司股东大会,认真审阅相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,没有发生对公司股东大会议案提出异议的情况。本人认为 2023 年度公司各次会议议案的提出、审议、表决符合法定程序,规范、合法、有效。
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否连续
董事姓名
本年应参加董事会 委 托 出 席 两次未亲 出席股东
亲自出席次数 缺席次数
次数 次数 自参加会 大会次数
议
彭恩泽 6 6 0 0 否 2
(二)出席董事会专门委员会的情况
2023 年度,本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。报告期内,公司共召开 1 次薪酬与考
核委员会,6 次审计委员会,2 次战略委员会,本人出席了应出席的全部会议。本着勤勉尽责的原则,充分发挥在各自领域的专业特长,认真履行职责,对相关事项提出了建设性意见和建议,积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
(三)独立董事出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》最新指引以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定,切实履行决策程序,认真学习相关知识。2023 年召开了第一次独立董事专门会议,审议并一致通过了独立董事重点关注的为子公司贷款提供担保事项,本人发表了专业的独立意见。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,特别是……
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