公告日期:2024-07-16
股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2024-041
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 7 月 15 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于
2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人
员。会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人,全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长邱祥平先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:
一、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。
公司第九届董事会任期已将届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经主要股东以及本届董事会提名,拟推荐邱祥平先生、郑金国先生、雷霆先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生为公司第十届董事会董事候选人;推荐李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中邱祥平先生、郑金国先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生为股东单位提名,雷霆先生、李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨
赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-043)。
赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
附董事候选人简历:
邱祥平,男,汉族,1977 年 11 月出生,中共党员,硕士研究生学
历,正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司(现上海迪爱斯信息技术有限公司)总经理助理、副总经理;迪爱斯信息技术股份有限公司(现上海迪爱斯信息技术有限公司)副总经理、总经理、董事长;电信科学技术第一研究所副所长;电信科学技术第一研究所有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委书记、董事长、总经理,武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记、董事长。
郑金国,男,汉族,1973 年 6 月出生,中共党员,研究生学历,
高级经济师。曾任武汉烟草(集团)公司企业管理部规划经理,华夏银行武汉分行公司业务部公司理财与投行业务产品经理,武汉经济发展投资(集团)有限公司(现武汉金融控股(集团)有限公司)投资发展部副部长级等职务。现任武汉金融控股(集团)有限公司资产管理部部长。2022 年 4 月至今任本公司董事、副董事长。
雷霆,男,汉族,1975 年 11 月出生,中共党员,硕士研究生学历,
正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司(现上海迪爱斯信息技术有限公司)副总工程师、总工程师;迪爱斯信息技术股份有限公司(现上海迪爱斯信息技术有限公司)总工程师;电信科学技术第一研究所有限公司总工程师、纪委书记、总经理。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记,武汉长江通信产业集团股份有限公司党委副书
记、总裁。
吴志宏,男,汉族,1969 年 3 月出生,中共党员,硕士研究生学
历,高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院研究生部光电研究室主任,烽火通信科技股份有限公司培训中心主任助理,武汉开元科技创业投资有限公司副总经理,武汉光谷新光电产业发展有限公司副总经理,武汉迪源光电科技有限公司董事长,武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、投资促进部部长。现任武汉高科医疗器械园有限公司董事长、武汉东湖高新区大学科技园有限公司董事长。2023 年 6 月至今任本公司董事。
余斌,男,汉族,1968 年 2 月出生,中共党员,大学学历。曾任
武汉市工业品商业(集团)总公司总经理办公室干部,武汉市商业储运有限责任公司货运站副经理,武汉长联生化药业公司销售部销售经理,武汉长江资产经营管理有限公司债券一部主管,武汉建设投资有限公司铁路运输分公司总经理等职务。现任武汉金融控股(集团)有限公司下属武汉建设投资有限公司党总支委员、总经济师。
朱德民,朱德民,……
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