公告日期：2024-05-01

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-035
恒力石化股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,452,903,656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.2596

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事邬永东先生因工作原因，未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事康云秋女士、沈国华先生因工作原因，
未能出席本次会议；
3、董事会秘书李峰先生出席会议；副总经理兼财务总监刘雪芬女士列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,432,983,932 99.5527 18,976,246 0.4262 943,478 0.0212

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,451,549,696 99.9696 410,482 0.0092 943,478 0.0212
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,451,549,696 99.9696 410,482 0.0092 943,478 0.0212

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,451,470,196 99.9678 489,982 0.0110 943,478 0.0212

5、 议案名称：2023 年度利润分配方案

审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。