公告日期：2024-06-12

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-024

债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02

山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2024年6月6日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年6月11日（星期二）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况

（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目贷款提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024-025 号公告。

(二) 关于向下属子公司提供委托贷款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，会议同意向下属子公司通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）办理委托贷款319,157 万元，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表

单位：万元

单位名称 委托贷款 期限 备注

山西平舒煤业有限公司 22,353 1 年 续贷

阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 82,573 1 年 续贷

阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 50,000 1 年 续贷

阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 46,231 1 年 续贷

山西新阳清洁能源有限公司 12,000 1 年 续贷

山西平舒铁路运输有限公司 8,000 1 年 续贷

阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司 38,000 1 年 续贷

阳泉煤业集团泊里煤矿有限责任公司 60,000 1 年 续贷

小计 319,157

就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。

公司本次向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计 159.5785 万元（按委托贷款金额的 0.5‰计算）。

鉴于阳煤财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。公司独立董事就该事项进行了独立董事专门会议事前审议，并对本议案发表了同意的审核意见。根据相关规定，本议案不需要提交公司股东大会审议。

(三) 关于公开发行可续期公司债券的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

会议同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容如下：

1、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际
情况……
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