公告日期：2024-04-19

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024-024
山东高速股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第
六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后 备注

第四十四条 股东大会是 第四十四条 股东大会是 《上市公司
公司的权力机构，依法行使下 公司的权力机构，依法行使下 证券发行注
列职权： 列职权： 册 管 理 办
…… …… 法》第二十
（十七）审议批准本章程 （十七）审议批准本章程 一条

第一百三十三条规定应由股东 第一百三十四条规定应由股东 上市公司年
大会决定的担保事项； 大会决定的担保事项； 度股东大会
（十八）对公司因本章程 （十八）对公司因本章程 可以根据公
第二十四条第（一）项、第 第二十四条第（一）项、第 司章程的规
（二）项的原因收购本公司股 （二）项的原因收购本公司股 定，授权董
份作出决议； 份作出决议； 事会决定向
（十九）审议法律、法规 （十九）公司年度股东大 特定对象发
和公司章程规定应当由股东大 会可以授权董事会决定向特定 行融资总额
会决定的其他事项。 对象发行融资总额不超过人民 不超过人民
股东大会不得将法定由股 币三亿元且不超过最近一年末 币三亿元且
东大会行使的职权授予董事会 净资产百分之二十的股票，该 不超过最近
行使。 项授权在下年度股东大会召开 一年末净资
日失效； 产百分之二
（二十）审议法律、法规 十的股票，
和公司章程规定应当由股东大 该项授权在

会决定的其他事项。 下一年度股
股东大会不得将法定由股 东大会召开
东大会行使的职权授予董事会 日失效。
行使。

第五十二条 单独或者合 第五十二条 单独或者合 《上海证券
计持有公司百分之十以上股份 计持有公司百分之十以上已发 交易所股票的股东有权向董事会请求召开 行有表决权股份的股东有权向 上市规则》
临时股东大会，并应当以书面 董事会请求召开临时股东大 4.6.7

形式向董事会提出。董事会应 会，并应当以书面形式向董事 上市公司应
当根据法律、行政法规和本章 会提出。董事会应当根据法 当保证普通
程的规定，在收到请求后十日 律、行政法规和本章程的规 表决权比例
内提出同意或不同意召开临时 定，在收到请求后十日内提出 不低于

股东大会的书面反馈意见。 同意或不同意召开临时股东大 10%；单独
…… 会的书面反馈意见。 或者合计持
董事会不同意召开临时股 …… 有公司 10%
东大会，或者在收到请求后十 董事会不同意召开临时股 以上已发行
日内未作出反馈的，单独或者 东大会，或者在收到请求后十 有表决权股合计持有公司百分之十以上股 日内未作出反馈的，单独或者 份的股……
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