公告日期：2024-04-19

山东高速股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事 魏建）

本人作为山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人情况

魏建，男，55 岁，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任《山东大学学报（哲社版）》主编；山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师；山东大学人文社科期刊社社长。2019 年 4 月至本报告期末，兼任公司第五届、第六届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年，公司共召开 4 次股东大会，9 次董事会。参加会议的具体情况如
下：

姓名 董事会情况 股东大会情况
应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 出席

魏建 9 9 0 0 4

报告期内，本人坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策提供支持。

本人认为 2023 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均依法依规履行了相关审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会运作情况

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，战略发展与 ESG 管理委员会、提名委员会委员。出席董事会专门委员会情况如下：

董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席会议次数

薪酬与考核委员会 2 2

战略发展与 ESG 管理委员会 1 1

提名委员会委员 0 0

本人在专门委员会会议召开前均仔细审阅会议议案，认真分析和研究相关资料，向公司了解有关情况并根据需要要求公司补充说明材料，为会议决策作了充分准备；在议案审议过程中，认真听取汇报，详细了解议案情况，积极参与讨论并独立发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权；会后做好监督，持续关注公司生产经营和重大项目进展情况等，及时了解公司合规管理情况和可能产生的风险，推动各项议案有效落实。对于专门委员会各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见，不存在无法发表意见的障碍。各项议案均审议通过。
（三）审计工作情况

报告期内，本人关注公司内部审计工作，与会计师事务所积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东沟通及现场工作情况

报告期内，现场出席董事会 5 次，实地调研公司子公司山东高速畅赢股权投
资管理有限公司及京台高速齐济段改扩建项目，了解子公司运营情况及重点项目进展并提出了工作建议。现场参与公司运营管理品牌发布会，全面了解公司自成立以来的发展历程，智慧高速发展中的重大突破以及生产经营的核心理念。现场参与公司董事务虚会，对公司未来产业发展方向提出建议。报告期内，出席公司业绩说明会，了解投资者诉求，及时回复投资者问题，协助投资者进一步了解公司生产经营状况。

（五）公司对独立董事工作的支持情况

报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。