公告日期：2024-04-19

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-018
山东高速股份有限公司

第六届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议
于 2024 年 4 月 17 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作
报告》，并决定将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作
报告》。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》，并决定将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务预算方
案》，并决定将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配的
方案》，并决定将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2024-020。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其
摘要》，决定将该报告及其摘要提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《山东高速股份有限公司 2023 年年度报告》《山东高速股份有限公司 2023年审计报告》。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国内审计机构的议案》，并决定将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》，公告编号：临 2024-021。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评
价报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制审
计报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年环境、社会及
治理（ESG）报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会战略发展与 ESG 管理委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度独立董事
述职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

十二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会审
计委员会履职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于……
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