公告日期：2024-04-19

山东高速股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事 范跃进）

本人作为山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023年度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人情况

范跃进，男，65 岁,博士。曾任青岛大学商学院二级教授，博士生导师。2020年 5 月至本报告期末，兼任公司第六届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年，公司共召开 4 次股东大会，9 次董事会。参加会议的具体情况如下：
单位：次

姓名 董事会情况 股东大会情况
应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 出席

范跃进 9 8 1 0 2

报告期内，本人认真履行诚信勤勉义务，积极参加公司董事会、股东大会，
认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议，也无反对和弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会运作情况

报告期内，本人担任提名委员会主任委员，战略发展与 ESG 管理委员会、薪酬与考核委员会委员。出席专门委员会情况如下：

董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席会议次数

战略发展与 ESG 管理委员会 1 1

薪酬与考核委员会 2 2

提名委员会 0 0

本人作为独立董事秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要支持。对于专门委员会各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见

（三）审计工作情况

报告期内，本人关注公司内部审计工作，与会计师事务所积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东沟通及现场工作情况

报告期内，现场出席董事会 5 次，实地调研公司子公司山东高速畅赢股权投
资管理有限公司及京台高速齐济段改扩建项目，了解子公司运营情况及重点项目进展并提出了工作建议。现场参与公司董事务虚会，对宏观经济以及公司未来发展可能面临的机遇与挑战进行了分析，督促公司应当仔细挖掘自身核心竞争力，聚焦主责主业，积极应对未来多变的市场环境。本人通过参加公司股东大会、关注业绩说明会召开情况等方式，认真听取中小股东对公司经营管理的意见和建议，充分发挥独立董事在监督公司的经营管理和保护中小投资者权益方面的重要作用。

（五）公司对独立董事工作的支持情况

报告期内，公司高度重视与独立董事的沟通交流，除通过董事会、股东大会、
董事会专门委员会议案向独立董事报告公司生产经营相关情况外，公司还建立健全会前沟通机制，召开董事务虚会等，认真听取并采纳独立董事的合理意见和建议。除组织独立董事参加监管要求的培训外，公司还不定期组织集体学习，通过企业微信等通讯方式传递监管动态，为独立董事不断提升履职能力、充……
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