公告日期：2024-04-19

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024-022
山东高速股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月17日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第五十七次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易需经公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
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