公告日期：2024-04-30

山东高速股份有限公司
2023 年年度股东大会

二〇二四年五月

目录 山东高速股份有限公司 2023 年年度股东大会

目录

会议通知 ...... 1
会议议程 ...... 3
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 5
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 10
议案三：2023 年度财务决算报告...... 13
议案四：2024 年度财务预算方案...... 14
议案五：2023 年度利润分配的方案 ...... 16
议案六：2023 年年度报告及其摘要...... 17议案七：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国
内审计机构的议案 ...... 30
议案八：2024 年度投资计划 ...... 31
议案九：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 32
议案十：关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案 ...... 50
议案十一：关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案...... 60
议案十二：关于修订《公司章程》的议案 ...... 62
议案十三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 81
议案十四：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 89
议案十五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 99
议案十六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 127
议案十七：关于补选公司董事的议案 ...... 151

山东高速股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

各位股东：

公司拟于2024年5月9日（周四）在公司22楼会议室召开公司2023年年度股东大会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2024年5月9日上午11：00

二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1、2023年度董事会工作报告；

2、2023年度监事会工作报告；

3、2023年度财务决算报告；

4、2024年度财务预算方案；

5、2023年度利润分配的方案；

6、2023年年度报告及其摘要；

7、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度国内审计机构的议案；

8、2024年度投资计划；

9、关于预计2024年度日常关联交易的议案；

10、关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案；

11、关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案；

12、关于修订《公司章程》的议案；

13、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

14、关于修订《董事会议事规则》的议案；

15、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

16、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

17.00、关于补选公司董事的议案；

17.01、王昊；

17.02、常志宏。

六、听取《2023年度独立董事述职报告》

七、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止2024年4月30日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

八、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2024年5月8日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

九、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2024年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

十、其他事项：

1、本次股……
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