公告日期：2024-08-27

亚宝药业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 二四年九月

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权；股东及股东代理人进行表决时，在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏中任选一项，按表决票中列明的记号在所对应的空格中打上相应的符号，每项议案只能打出一种表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。

会议议程

主 持 人：董事长 任武贤先生
会议时间：2024年9月3日(星期二)上午9:30
会议地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层会议室
参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣读会议须知
三、宣布大会出席情况
四、大会推选监票人和计票人
五、宣读并审议以下议案：

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 √

1.01 公司本次回购股份的目的 √

1.02 拟回购股份的种类 √

1.03 拟回购股份的方式 √

1.04 回购期限、起止日期 √

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √

1.06 本次回购的价格 √

1.07 本次回购的资金总额和资金来源 √

1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 √

六、股东审议并表决以上议案
七、表决结果统计并宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署股东大会决议、会议记录等有关文件
十一、主持人宣布会议结束

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
各位股东及股东代表：

《亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》刊登于2024年8月15日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》，敬请查阅，其中需要本次股东大会表决的事项如下：

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心……
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