公告日期：2024-04-27

华西证券股份有限公司

关于成都旭光电子股份有限公司

非公开发行募投项目延期的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光电子”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法律法规的规定，对旭光电子非公开发行股票募投项目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、2022 年非公开募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,495,898.79 元，实际募集资金净额为534,504,090.90 元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到位，已经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第 0084号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下：

是否已变 募集资金承 调整后投 截至期末累 截至期末 项目达到预定可使用
承诺投资项目 更项目 诺投资总额 资总额 计投入金额 投入进度 状态日期

(%)

电子封装陶瓷材 否 13,670.86 13,670.86 13,680.72 100.07 2023 年

料扩产项目

电子陶瓷材料产 否 31,979.55 31,979.55 13,976.91 43.71 2023 年

业化项目（一期）

补充流动资金 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 100.00 不适用

合计 53,450.41 53,450.41 53,450.41 35,457.64 66.34

二、2022 年非公开募投项目延期的具体情况及原因

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进

度规划进行了优化调整，公司拟将募投项目电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶

瓷材料产业化项目（一期）两个项目进行延期，具体如下：

项目名称 原计划达到预定 调整后计划达到预定可使

可使用状态日期 用状态日期

电子封装陶瓷材料扩产项目 2023 年 2024 年 12 月

电子陶瓷材料产业化项目（一 2023 年 2024 年 12 月

期）

（一）电子封装陶瓷材料扩产项目

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。目前项目主体工程已基

本竣工，为了进一步提升产能和产品良率，生产设备的优化调试仍持续推进中。

为保障募投项目质量，维护公司及全体股东利益，结合当前募投项目实施进度，

经过综合分析和审慎评估，公司董事会决定将“电子封装陶瓷材料扩充项目”达

到预定可使用状态的预计时间延期至 2024 年 12 月。

（二）电子陶瓷材料产业化项目（一期）

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