旭光电子:旭光电子第十一届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2024-05-21
证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2024-027
成都旭光电子股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大
会结束后,以直接送达的方式向当选的各位监事发出。
(三)本次监事会会议于 2024 年 5 月 20 日以现场表决方式在成都旭光电子股份有
限公司(以下简称“公司”)办公楼三楼会议室召开。
(四)本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
(五)本次会议由监事吴志强主持。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举监事会主席的议案
3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举监事会主席的议案》。选举吴志强为
第十一届监事会主席,任期至公司第十一届监事会届满。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司监事会
2024 年 5 月 21 日
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