公告日期：2024-05-21

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-026

成都旭光电子股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大
会结束后，以电子邮件、直接送达的方式向当选的各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子
股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
选举刘卫东为第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事会届满。

（二）关于推荐董事会各专门委员会委员的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐董事会各专门委员会委员的议案》。
选举刘卫东、赖传锟、张纯、袁博、李薇静为第十一届董事会战略委员会委员，其中刘卫东为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

选举赖传锟、杨立君、贾申利、刘卫东、袁博为第十一届董事会提名委员会委员，其中赖传锟为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

选举杨立君、赖传锟、贾申利、刘卫东、李薇静为第十一届董事会审计委员会委员，其中杨立君为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

选举贾申利、杨立君、赖传锟、刘卫东、袁博为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中贾申利为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

（三）关于聘任公司总经理的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张纯
为公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

董事会提名委员会已对张纯先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

（四）关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。
同意聘任余宏涛先生为公司副总经理，聘任熊尚荣先生为董事会秘书，聘任陈军平先生为总工程师，任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

董事会提名委员会已对余宏涛先生、熊尚荣先生、陈军平先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

（五）关于聘任公司财务总监的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任熊
尚荣先生为公司财务总监（财务负责人），任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

公司董事会提名委员会已对熊尚荣先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。公司董事会审计委员会同意聘任熊尚荣先生为公司财务总监（财务负责人）。

（六）关于聘任证券事务代表的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任晋
晓丽为公司证券事务代表，任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
附件：

张 纯，男，1964 年 3 月出生，大学本科学历。1999 年 11 月至 2004 年 10 月在捷
利股份有限公司任财务部经理；2005 年 4 月至 12 月在广东新的集团公司任财务部经理；
2006 年 1 月至 2018 年 2 月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012 年 2 月至
2018 年 1 月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）；2018 年 1 月至今
任成都旭光电子股份有限公司总经理，2018 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

余宏涛，男，1965 年 2 月出生，电气工程和法律专业双专科学……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。