公告日期：2024-09-11

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-031
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2024 年 9 月 10 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第九届董事会第九次临时会议和第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司至 2024 年末与关联方酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）及其所属公司发生日常关联交易不超过 2,910 万元。公司董事会审议本事项时，关联董事周彪先生已对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，
审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易

司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情

形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和

《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

不适用

（四）公司本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 本年年初至 占同类 本次预计金
关联交 本次 业务比 披露日与关 上年实 业务比 额与上年实
易类别 关联人 预计 例 联人累计已 际发生 例 际发生金额
金额 （%） 发生的交易 金额 （％） 差异较大的
金额 原因

向关联

人销售 甘肃祁牧乳业 2,550 96.53 - - - -

产品、 有限责任公司
商品
接受关 酒钢（集团）

联人提 宏联自控有限 320 8.68 - - - -

供的劳 责任公司
务
向关联 酒泉钢铁（集

人购销 团）有限责任 40 5.41 - - - -

商品 公司及所属公

司

合计 2,910 - - - - -

注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司 2023 年度同类业务的发

生额作为计算基础。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、酒泉钢铁（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：916202002246412029

成立时间：1998 年 5 月 26 日

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

注册资本：1,454,410.9469 万元人民币

主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有68.4151%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有 31.5849%股份。

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2023 年 12 月……
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