公告日期：2024-04-20

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-013
精伦电子股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 4 月
18 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年年
度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，并同意董事会提交公司2023 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意董事会提交公司2023 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2024-015号《精伦电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》全文。

四、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意董事会提交公司 2023 年年度股东大会审议；

监事会认为：关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2023-017
号《精伦电子股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》全文。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并同意董事会提交公司 2023 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2023-018号《精伦电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》全文。
六、审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》，并同意董事会提交公司 2023 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2023-019号《精伦电子股份有限公司关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告》全文。

七、审议通过了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》，并同意董事会提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司 2023 年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2023 年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023 年度的经营成果和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司 2023 年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份
有限公司 2023 年年度报告及年报摘要》全文。

八、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

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