公告日期：2024-04-20

公司代码：600355 公司简称：精伦电子
精伦电子股份有限公司

2023 年年度报告

二〇二四年四月二十日

股票简称：精伦电子

股票代码：600355

办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 邮政编码： 430223

电话： 027-87921111-3221 传真： 027-87467166

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）王平声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2023年实现归属于母公司股东的净利润-43,360,419.81元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-466,828,848.45元，本年度可供分配的利润为-510,189,268.26元。

根据公司实际情况，董事会建议2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此预案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的管理风险、市场风险、人才风险、技术风险、政策风险
等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中第（四）项“可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 3

第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 管理层讨论与分析...... 7
第四节 公司治理...... 20
第五节 环境与社会责任...... 32
第六节 重要事项...... 34
第七节 股份变动及股东情况...... 42
第八节 优先股相关情况...... 46
第九节 债券相关情况...... 47
第十节 财务报告...... 48

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
人员）签名并签章的会计报表。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在上海证券报、中国证券报披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿。

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公司、本公司 指 精伦电子股份有限公司

股东大会 指 本公司股东大会

董事会 指 本公司董事会

监事会 指 本公司监事会

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。