公告日期：2024-04-20

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-012
精伦电子股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年
4 月 18 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与
表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 1 人），会议
由董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生
回避了表决）

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提请 2023 年年度股
东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，并提请 2023 年年度股东
大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并提请 2023 年年度股东
大会批准；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2023 年实现归属于母公司股东的净利润-43,360,419.81 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-466,828,848.45 元，本年度可供分配的利润为-510,189,268.26 元。
董事会拟定 2023 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2024-015号《精伦电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》全文。

五、审议通过了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》，并提请 2023 年年度
股东大会批准；

董事会认为：公司 2023 年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2023 年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要》全文。

六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全文。

七、审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》全文。

八、审议通过了《公司 2023 年独立董事述职报告》，并提请 2023 年年度股
东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》全文。

九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》全文。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）……
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