公告日期：2024-10-19

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-035
精伦电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）非独立董事选举情况

2024 年 10 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

（二）独立董事选举情况

2024 年 10 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名高燕女士、彭迅先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。其中高燕女士为会计专业人士，独立董事候选人高燕女士、彭迅先生均已取得独立董事资格证书。

二、 监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事选举情况

2024 年 10 月 17 日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意吉纲先生、王华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

（二）职工代表监事选举情况

鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工民主选举，公司员工王维民先生当选为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第九届监事会其它监事成员一致。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项之前，第八届董事会、监事会继续按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

精伦电子股份有限公司
2024 年 10月 19 日
附件：

候选人员简历
一、非独立董事候选人简历

张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学
物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有公司 12.19%的股份。曾荣获1995、1996、1997 年度武汉市“优秀企业经营者”，1998 年度武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董……
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