公告日期：2024-04-17

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2023年度股东大会

会议资料

2024 年 4 月 18 日

目录

一、2023 年度董事会工作报告 ...... 2
二、2023 年度监事会工作报告 ...... 11
三、2023 年度独立董事述职报告 ...... 17四、关于《阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目》变
更实施内容的议案 ...... 35
五、2023 年度财务决算报告 ...... 38
六、2023 年度利润分配预案 ...... 46
七、2023 年度内部控制评价报告 ...... 47
八、关于计提 2023 年资产减值的议案...... 53
九、关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案...... 55
十、《2023 年年度报告》及其摘要 ...... 58
十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案...... 67
十二、关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案...... 83
议案一：

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况和2024年度工作计划报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 54847.05 万元，较上年同期
下降 15.29%，实现归属于母公司股东的净利润 6,891.05 万元，比上年同期增长 7.49%。报告期末，公司总资产 124806.35 万元，较上年同期减少34.14%，归属于母公司所有者权益64336.4万元，较上年同期增长 11.92%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大事项，助力公司持续发展。

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1次年度股东大会，5次临时股东大
会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，维护全体股东的利益。

（二）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会召开 8 次会议，累计审议 66项议
案，历次董事会通知、 召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开的具体情况如下：

会议日期 会议届次 审议的议案

1.《关于续聘会计师事务所的议案》

2.《关于 2023 年度贷款计划的议案》

3.《关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助的议案》
4.《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》

2023 年 2 第八届董事会

5.《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议
月 9 日 第三次会议

案》

6.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

7.《关于对外投资设立饲料加工公司的议案》

8.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.《2022 年度董事会工作报告》

2023 年 3 第八届董事会 2.《2022 年度总经理工作报告》

月 29 日 第四次会议 3.《关于计提 2022 年资产减值的议案》

4.《20……
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