公告日期：2024-08-17

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-032
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于
追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事汪芳女士、张晓霞女士回避表决，其他出席会议的 5 名非关联董事一致同意该议案。
2024 年 8 月 15 日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于追加
2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联监事吴迪女士回避表决，其他出席会议的 3 名非关联监事一致同意该议案。

此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交 关联方 本次追 2024 年初 实际发生金额 追加后预计 追加预计额度
易类别 加金额 预计金额 交易金额 的原因

新疆生产建设兵 向关联方购买
采购商 团第一师方正造 50 0 0 50 服务

品和接 价有限公司
受劳务

小计 50 0 0 50

关联交 关联方 本次追 2024 年初 2024年1-6月 追加后预计 追加预计额度
易类别 加金额 预计金额 实际发生金额 交易金额 的原因

新疆生产建设兵

销售商 团第一师供销 300 200 190.2 500 向关联方销售商
品和提 (集团）有限公司 品

供劳务 及其下属子公司

小计 300 200 190.2 500

总计 350 200 190.2 550

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1.关联方名称：新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司

统一社会信用代码：91659002458456050P

成立时间：2002年10月31日

注册地：新疆阿拉尔市胡杨大道东1728号办公楼101室等4处

法定代表人：吴婷

注册资本：人民币536.84万元

主营业务：工程造价咨询(以资质证书为准）。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一母公司控制。

履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能

力。

2.关联方名称：新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

统一社会信用代码：91652900229680462T

成……
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