公告日期：2024-08-23

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2024年第一次临时股东会

会议资料

2024 年 9 月 3 日

议案一：
关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案各位股东、股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有承担公司财务审计和内部控制审计的能力。大信会计师为公司 2023年度财务报告审计机构，在 2023 年度财务报告审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规和企业会计准则的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成公司 2023 年度财务报告审计工作。其审计报酬定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等与公司协商确定，公司 2023 年度财务报告审计报酬为 95 万元，其中：审计费用 65 万元、内部控制审计费用 30 万元。
2023 年 5 月 4 日，国家财政部、国资委、证监会联合下
发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。同时，该办法第二十二条规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条
规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。根据上述规定，2024 年度，续聘同一会计师事务所达到 10 年，已按要求向第一师国有资产管理委员会报备并同意，公司拟继续聘请大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2024 年审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司
管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 3 日

议案二：

关于追加 2024 年度日常关联交易

额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司及子公司日常经营和业务开展需要，结合公司

年度与关联方所发生的日常经营性关联交易预计需增加

2024 年度发生的日常关联交易事项。

一、 关联交易预计增加额度情况：

单位：万元

关联交易 关联方交 原预计 追加 追加后预 追加
关联方

类别 易内容 金额 金额 计金额 原因

新疆方正造价咨询有限公司 50

（曾用名：新疆生产建设兵 购买
采购商品、 劳务 0 50

团第一师方正造价有限公 服务
提供劳务

司）

合 计 0 50 50

新疆生产建设兵团第一师供

农作物种 销售
销售商品、 销(集团）有限公司及其下属 200 300 500

子 种子
提供劳务 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。