公告日期：2024-08-30

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—036
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

八届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董
事会于 2024 年 8 月 29 日以通讯的方式召开，会议通知和材料于 2024 年 8 月 20
日以通讯方式发出。公司 5 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年度半年度报告》及其摘要；

《2024 年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2024 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）及《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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