公告日期：2024-04-30

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号： 2024-013
吉林华微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议于2024年4月26日召开，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款》的议案。修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护吉林华微电子股份有限公 第一条 为维护吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“华微电子”）、 司（以下简称公司或华微电子）、股东和股东和债权人的合法权益，规范公司的组 债权人的合法权益，规范公司的组织和行织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
其他有关规定，制订本章程。 定，制订本章程。

第五条 公司住所：吉林省吉林市深圳街 第五条 公司住所：吉林省吉林市高新区
99号，邮政编码：132013。 深圳街99号，邮政编码：132013。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的CEO、董事会秘书、财务负责 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘人及董事会设定的具有同等职务的人。 书、财务负责人及董事会设定的具有同等
职务的人。

第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第 议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以 的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开 上董事出席的董事会会议决议，无需召开
股东大会。 股东大会。

公司依照本章程第二十四条第一款规定 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于 的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合 第（五）项、第（六）项情形的，公司合

计持有的本公司股份数不得超过本公司 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三 已发行股份总额的10%，并应当在三年内
年内转让或者注销。 转让或者注销。

第四十四条 公司的控股股东、实际控制 第四十四条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿
赔偿责任。 责任。

除法律、行政法规规定的义务外，控股股 除法律、行政法规规定的义务外，控股股东、实际控制人还应承担下列义务： 东、实际控制人还应承担下列义务：
公司控股股东及实际控制人对公司和社 公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、 得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社 资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控 会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。 制地位损害公司和其他股东的利益。
控股股东、实际控制人不得侵犯公司的法 控股股东、实际控制人……
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