公告日期：2024-04-26

证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2024-015
创新新材料科技股份有限公司

关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古创新轻量化新材料有限公司（以下简称“内蒙轻量化”）拟向公司控股股东山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）的全资子公司内蒙古创源金属有限公司（以下简称“内蒙创源”）出售位于通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区 C区内的在建厂房、行政办公楼（不含土地使用权），本次拟出售交易标的资产评估后的不含税评估值为 13,062.51 万元。经双方协商一致，拟定本次交易价格为13,062.51 万元（不含税）。

本次资产出售事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会、第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

除公司董事会、股东大会审议批准的日常关联交易外，过去 12 个月不存在与同一关联人以及与不同关联人进行的交易类别相关的达到董事会审议与披露标准的其他关联交易。

一、关联交易概述

根据公司发展规划，为了进一步优化资产配置，提高资产使用效率，公司全资子公司内蒙轻量化拟向内蒙创源出售位于通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区 C 区内的在建厂房、行政办公楼（不含土地使用权），经双方协商一直，拟
定本次交易不含税价格为 13,062.51 万元（不含税），交易价格与评估价格一致。本次交易构成公司与关联方的关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。预计本次交易将使得公司 2024 年度税前利润增加人民币 449.48 万元，不会对公司业绩产生重大影响。

公司董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。关联董事崔立新先生、王伟先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》以及《公司章程》
的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会批准。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，不存在除公司董事会、股东大会审议批准以外的与同一关联人之间达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况；不存在与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

二、关联人介绍

（一） 关联人关系介绍

内蒙创源为公司控股股东山东创新集团有限公司的全资子公司，属于公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情况。

（二）关联人基本情况

名称 内蒙古创源金属有限公司

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信

用代码 911505815973313970

住所 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区C区内

法定代表人 曹勇

注册资本 320000 万人民币

金属材料制造;常用有色金属冶炼;金属制品销售;石墨及碳素制品销
经营范围 售;合成材料销售;煤炭及制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;
劳务服务（不含劳务派遣）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;
货物进出口

营业期限 2012-05-10 至 2062-05-09

股权结构 山东创新集团有限公司持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：2023 年营业收入 1,242,862.34 万元，净
利润 67,823.57 万元；2024 年 1-3 月营业收入 309,822.82 万元，净利润 28,846.95
万元。

3、内蒙创源与公司之间不存在除公司董事会、股东大会审议批准的日常经营性关联交易以外的其它产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
4、资信状况：内蒙创源的资信状况良好，未被列为失信被执行人。

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