公告日期：2024-04-26

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-016

创新新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《2023 年度监事会工作报告》 √

4 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪 √

酬情况的议案》

7 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

9 《关于 2023 年度重大资产重组事项业绩补偿方 √

案的议案》

10 《关于减少注册资本的议案》 √

11 《关于修订公司章程的议案》 √

12 《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划 √

的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《2023年年度报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》、《2023
年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》、《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关公告和文件。

2、特别决议议案：议案 ……
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