公告日期：2024-04-26

创新新材料科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议、独立董事专门会，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。2017年8月至2023年12月担任神思电子技术股份有限公司独立董事；2019年6月至今担任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2022年12月2日至今，担任创新新材料科技股份有限公司第八届董事会独立董事；2023年11月至今担任和信国盈企业管理咨询（山东）有限公司总经理。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务，与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《独董管理办法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开8次董事会、4次股东大会。本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

独 立 董 以通讯 是否连续

事姓名 应参加董 亲自出 方式出 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大
事会次数 席次数 席次数 席次数 次数 自参加会 会的次数

议

罗炳勤 8 8 7 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。本人积累了丰富的财务专业知识，会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，对公司定期报告提出指导意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、出席专门委员会和独立董事会专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会

独立董事 应参加 亲自出席 应参加 亲自出席 应参加 亲自出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

罗炳勤 6 6 1 1 1 1

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极召集并主持召开审计委员会，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项，听取了公司内审部工作报告，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与公司审计会计师事务所进行了沟通，并对公司内部审计工作提出了建议；作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加专门委员会会议，审议公司董事、高管薪酬方案及薪酬制度；同时，根据《上市公司独立董事管理办法》组织召开独立董事专门会，审议公司关联交易事项，积极维护中小股东合法权益。

报告期内本人对……
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