公告日期：2024-04-26

创新新材料科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议、独立董事专门会，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

唐建国，男，1976 年 9 月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016 年 12
月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、
湖南省科技进步一等奖。2022 年 12 月 2 日至今，担任创新新材料科技股份有限
公司第八届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务，与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《独董管理办法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开8次董事会、4次股东大会。本人出席情况如下：

独 立 董 参加董事会情况 参加股东大

事姓名 会情况

应参加董 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺席次 是否连续两 出席股东大
事会次数 席次数 方 式 出 席次数 数 次未亲自参 会的次数

席次数 加会议

唐建国 8 8 7 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。本人积累了有色金属材料方面的专业知识，会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，在公司海外投资项目中对可行性研究提出专业意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、出席专门委员会和独立董事会专门会议情况

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会

独立董事 应参加 亲自出席 应参加 亲自出席 应参加 亲 自 出 席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

唐建国 6 6 1 1 1 1

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项，听取了公司内审部工作报告，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与公司审计会计师事务所进行了沟通；作为公司董事会提名委员会主任委员，积极召集并主持召开提名委员会，审议公司董事、监事、高级管理人员2022年度配置及2023年需求；同时，根据《上市公司独立董事管理办法》积极参加独立董事专门会，审议公司关联交易事项，积极维护中小股东合法权益。

报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）行使独立董事……
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