公告日期：2024-04-26

创新新材料科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事细则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展。现将 2023年度监事会工作汇报如下：

一、监事会 2023 年度主要工作情况

（一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，各次会议召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

审议通过：

1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

2023-4-6 第八届监事会 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

第四次会议

5、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

6、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的
议案》；

7、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。

第八届监事会 审议通过：

2023-4-26 第五次会议 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

2023-8-28 第八届监事会 审议通过：

第六次会议 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

审议通过：

1、《关于调整募投项目部分设备的公告》；

第八届监事会 2、《关于募投项目延期的议案》；

2022-9-22 第七次会议

3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公
告》；

4、《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目

资金并以募集资金等额置换的公告》；

5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》；

6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

审议通过：

1、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及提供担保额度预计的议案》；

2、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》；
第八届监事会 3、《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财
2023-12-1 第九次会议

额度预计的议案》；

4、《关于开展期货套期保值业务的议案》；

5、《关于开展衍生品套期保值业务的议案》；

6、《关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）列席董事会和股东大会情况

在报告期内监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。