公告日期：2024-04-26

创新新材料科技股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会在 2023 年度工作中，认真审慎地履行相关职责，维护公司及股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

报告期，公司第八届董事会审计委员会由罗炳勤、唐建国和熊慧 3 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事罗炳勤担任。
二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况

2023 年，公司审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均参加会议并进行表
决，具体情况如下：

序号 会议召开届次 会议召 审议议案

开日期

1、《信永中和会计师事务所（特殊普通合
第八届董事会审 伙）汇报 2022 年报审计计划》；

1 计委员会 2023 年 2023-1- 2、《创新新材料科技股份有限公司 2022
第一次会议 19 年审计部工作总结》；

3、《创新新材料科技股份有限公司审计部
2023 年内部审计工作计划》。

1、《关于 2022 年报完成阶段审计治理层
沟通报告的议案》；

2、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议
案》；

第八届董事会审 2023-4- 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
2 计委员会 2023 年 4 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的
第二次会议 议案》；

5、《关于 2022 年度内部控制评价报告的
议案》；

6、《关于董事会审计委员会 2022 年度履
职报告的议案》。

第八届董事会审 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议
3 计委员会 2023 年 2023-4- 案》；

第三次会议 25 2、《关于公司 2023 年第一季度审计工作
总结及第二季度工作计划的议案》。

4 第八届董事会审 2023-8- 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘

计委员会 2023 年 23 要的议案》；

第四次会议 2、《关于 2023 年第二季度审计部工作总
结的议案》。

第八届董事会审 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议
5 计委员会 2023 年 2023-10 案》；

第五次会议 -27 2、《关于公司 2023 年第三季度审计工作
总结的议案》。

第八届董事会审 2023-11 1、《关于公司 2024 年度日常经营性关联
6 计委员会 2023 年 -30 交易预计的议案》；

第六次会议 2、《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、审计委员会相关工作履职情况

1、组织年度审计工作，审阅公司财务报告并发表意见

审计委员会根据法律法规及公司规章制度关于审计委员会的职责要求，对公司外部审计机构工作的监督及评估、内部审计工作指导、公司内部控制制度……
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