公告日期：2024-04-26

创新新材料科技股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略和
投资发展需要，提升环境、社会及管治（以下简称“ESG”）管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性和可持续性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会战略与ESG 委员会议事规则》（以下简称“本议事规则”）。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 战略制定并监督公司 ESG 事宜。

第三条 战略与 ESG 委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事
会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

第二章 组织机构

第四条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。
第五条 战略与 ESG 委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、1/2 以上
独立董事或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。

第六条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长
担任，负责主持战略与 ESG 委员会工作。

第七条 战略与 ESG 委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满，
可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或委员为独立董事的，其不再具备《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所规定的独立性或任职条件的，则自动失去委员资格，并根据本议事规则第四条至第六条规定补足委员人数。

独立董事因提出辞职或者被解除职务导致战略与 ESG 委员会中独立董事所
占的比例不符合本议事规则或者《公司章程》的规定的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。

第八条 战略与 ESG 委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名
其他委员代行其职责；战略与 ESG 委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略与 ESG 委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第三章 职责权限

第九条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限为：

（一） 研究、跟踪国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对公司中长期发展战略进行研究并向董事会提出建议；

（二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三） 对公司 ESG 相关事项包括但不限于 ESG 战略与目标、政策制度、工
作规划等进行研究并提出建议；

（四） 审议公司重大影响的 ESG 相关风险应对方案；

（五） 审议 ESG 报告及其他 ESG 重大信息的公开披露；

（六） 监督公司应对气候变化等关键议题的承诺和表现；

（七） 公司其他 ESG 相关工作职责；

（八） 董事会授权的其他事项。

第十条 战略与 ESG 委员会对董事会负责。战略与 ESG 委员会对相关
事项进行审议后，应形成战略与 ESG 委员会会议决议，并将相关议案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十一条 战略与 ESG 委员会分为定期会议和临时会议。战略与 ESG 委
员会定期会议每年至少召开一次，于会议召开前 3 日通知全体委员。会议由召集人召集和主持，召集人不能出席时，可委托其他一名委员召集和主持。

公司董事会、战略与 ESG 委员会主任委员或 2 名以上（含 2 名）委员联名
可提议召开临时会议。临时会议应于会议召开前 2 日发出会议通知。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。

通知方式为专人送达、传真、信函、电子邮件、电话等。

战略与 ESG 委员会会议通知至少包括以下内容：

（一） 举行会议的日期、地点；

（二） 会议事由和议题；

（三） 发出通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。