公告日期：2024-06-13

创新新材料科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

2024 年 6 月

山东·邹平

创新新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）14 点 00 分

现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新
第四工业园办公楼一层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
一、由主持人宣布会议开始
二、审议会议议案

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务 √

相关事项的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十一次会议决议公告》、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》等相关公告。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情
况
四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、统计现场会议表决结果
六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议

目录

一、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》...5
一、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相
关事项的议案》

各位股东：

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第
九次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2024 年使用自有资金不超过 5.1 亿元（含持仓保证金与应付行情变化的风险金）额度开展期货和衍生品套期保值业务，其中：期货及场内期权保证金不超过 5 亿元，外汇衍生品保证金不超过 0.1 亿元。在上述额度范围内，资金循环使用。

为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝价波动风险以及防止因汇率、利率等波动造成的对公司财务成本的
影响，公司于 2024 年 6 月 4 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》，调整公司及合并报表范围内各子公司开展期货和衍生品套期保值业务的额度为不超过 7.3 亿元，其中：期货及场内期权保证金不超过 7 亿元，金融衍生品保证金、权利金不超过 0.3 亿元；拟将交易工具调整为期货、期权、金融衍生品等方式，交易品种调整为与生产经营相关的铝期货、场内期权等，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

调整后公司套期保值业务开展情况如下:

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司主营铝合金加工业务，采购与销售定价主要以当期上海有色网铝均价、长江有色铝价等市场价为基准。部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不同，一定程度上承担铝价波动的风险；同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一定影响；以及随着国内利率市场化改革，浮动利率贷款定价基准转换为 LPR 利率，未来利率的波动可能对公司部分融资业务产生影响。

为防范铝价波动和因汇率、利率波动造成的对财务成本的影响，公司调整开
展期货和衍生品套期保值业务的金额并增加金融……
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