公告日期：2024-07-11

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-039

江西铜业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广
场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

其中：A 股股东人数 13

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,750,641,456

其中：A 股股东持有股份总数 1,301,918,387

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 448,723,069

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.71
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.71

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.00

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，周少兵先生、刘方云先生、高建民先生、梁
青先生因公未能出席；独立董事李水弟先生、王丰先生因公未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 0 人，查克兵先生、巩彬女士、赵弼城先生、李思
先生、蔡丽斯女士因公未能出席；
3、董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,301,910,987 99.9994 7,400 0.0006 0 0.0000

H 股 447,906,069 99.8179 0 0 817,000 0.1821

普通股合计： 1,749,817,056 99.9996 7,400 0.0004 817,000

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 喻旻昕 1,684,942,341 96.2471 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）

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