公告日期：2024-05-16

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-022
通化葡萄酒股份有限公司

关于收到独立董事督促函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事杨强先生、程岩女士、魏良淑女士共同提交的《关于推进违规担保解除的督促函》（以下简称“督促函”）。

一、《督促函》具体内容：

“2024 年 4 月 30 日，公司披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于股票被实
施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：临 2024-020），公告显示：针对大连仲裁事项，仲裁庭认为公司此担保无效，但公司存在一定过错，需要在大连嘉得商贸有限公司不能清偿本金、利息及律师费的 20%范围内向大连鼎华国
际贸易有限公司承担赔偿责任，公司已充分计提预计负债，并于 2024 年 4 月 1
日向吉林省长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，起诉原实际控制人，请求判令其向公司赔偿损失，目前处于立案前的例行诉前调解阶段。

作为公司的独立董事，我们在过往履职期间，多次通过现场询问、通讯交流等方式督促公司尽快解除上述违规担保事项，并要求公司积极对内部控制加强管理和整改，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。截至本函发出之日，公司上述违规担保事项尚未完全化解，尚存在不确定性。

为此，我们提请公司就积极解除上述违规担保事项做好以下工作：

一、提请公司及相关方拿出切实可行的解除方案以解除违规担保事项，消除对上市公司的不良影响，切实维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。
二、公司管理层要进一步加强内控规范管理，严控违反规定决策程序对外提供担保，严格遵守法律、行政法规和监管机构关于对外提供担保的相关要求，防止出现新的违规担保。

特致此函，请予以高度重视！”

二、其他相关说明

公司收到《督促函》后高度重视，将认真落实独立董事督促函的要求。同时，公司将持续保持与各方的良好沟通，积极化解上述违规担保事项的影响，并结合有关事项的进展，依据相关法律法规严格履行信息披露义务。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

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