公告日期：2024-06-14

通化葡萄酒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二 0 二四年六月二十日

通化葡萄酒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）、现场会议：

会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四） 下午 14:00

地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

（二）、网络投票：

投票日期：2024 年 6 月 20 日（星期四）

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2024 年5 月25 日的上 海 证 券 报 、
中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、现场会议议程：

会议时间：2024 年 6 月 20 日 下午 14:00

地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

主 持 人 ： 公司董事长王军先生

会议议程：

（一）、董事长王军先生报告股东现场到会情况

（二）、推举监票人

（三）、审议议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 《关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》 应选董事（4）人

1.01 王军 √

1.02 常斌 √

1.03 吴玉华 √

1.04 陈晓琦 √

2.00 《关于公司董事会换届选举董事（独立董事）的议案》 应选独立董事（3）人

2.01 魏良淑 √

2.02 杨强 √

2.03 程岩 √

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选监事（2）人

3.01 罗克 √

3.02 高成龙 √

（四）、股东及股东代表发言及提问。

（五）、参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（六）、会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。

（七）、由监票人代表宣读现场表决结果。

（八）、休会，等待网络投票表决结果。

（九）、会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。
（十）、由见证律师宣布法律意见书

（十一）、由主持人宣布大会结束

通化葡……
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