公告日期：2024-04-30

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—022
宁波韵升股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日分别召开了公
司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日
召开的第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会
议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中
国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号），同意公司非公开发行不超过 296,734,116 股新股。

公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股，募集资金总额为人民
币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，
实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 1,032,586,922.73 元 ， 其 中 新 增 股 本 人 民 币
102,854,330.00 元，资本公积人民币 929,732,592.73 元。上述资金已经于 2022 年
11 月 14 日划转至公司募集资金账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元 币种：人民币

募集资金承诺 扣除发行费 截至期末投入
承诺投资项目 投资总额 用后投资净 金额

额

包头韵升科技发展有限公司年

产 15,000 吨高性能稀土永磁 104,500.00 103,258.69 24,154.21
材料智能制造项目

三、本次募集资金投资项目延期的原因及延期的具体情况

（一）延期的原因

建设期内受客观环境影响，行业出现周期性调整，市场竞争加剧，部分下游应用领域需求出现周期性波动。为了保护公司的资金安全和经营稳定性，更好地维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定分阶段实施产能扩张计划，对包头韵升科技发展有限公司年产 15,000 吨高性能稀土永磁材料智能制造项目整体达到预定可使用状态日期进行延期。

（二）延期的具体情况

公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行了调整，可使用状态的时间调整如下：

原计划项目达到预 调整后计划项目达到预

项目名称

定可使用状态日期 定可使用状态日期

包头韵升科技发展有限公 2024 年 4 月 5000吨产能于2025年6

司年产 15,000 吨高性能 月建成投产，剩余产能

稀土永磁材料智能制造项 于2026年6月建成投产

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