公告日期：2024-04-30

国泰君安证券股份有限公司

关于宁波韵升股份有限公司

2023 年度日常关联交易的执行情况

及 2024 年度预计日常关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）《上海证券交易所股票上
市规则》（2023 年 8 月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，对宁波韵升 2023 年度日常关联交易的执行情况及2024 年度预计日常关联交易事项进行了审核核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开了
公司第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生在审议此项关联交易时回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计 2024 年将发生的日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需，内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。独立董事同意将其提交公司第十届董事会第三十二次审议，关联董事应当回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联交易方 2023 年预计发 2023 年实际发生的
生的金额 金额

购买设备 韵升控股集团有限公司及子公司 150.00 194.11

购买商品 韵升控股集团有限公司及子公司 100.00 42.6

韵升控股集团有限公司及子公司 1,300.00 1,129.80

宁波韵合磁业有限公司 4,000.00 2,363.70

宁波韵豪金属材料有限公司 2,500.00 1,756.49
接受劳务

宁波韵祥磁业有限公司 4,000.00 3,421.37

宁波韵泰磁业有限公司 4,000.00 2,270.35

宁波韵凯磁业有限公司 6,000.00 1,876.21

宁波健信超导科技股份有限公司 4,500.00 6,132.28

宁波韵升电驱动技术有限公司 2,500.00 1,983.37
销售商品

宁波韵合磁业有限公司 30.00 -

宁波韵豪金属材料有限公司 10.00 -

提供劳务 韵升控股集团有限公司及子公司 350.00 573.51

宁波韵升物业管理服务有限公司 1,500.00 1,911.97
租赁业务

韵升控股集团有限公司及子公司 600.00 ……
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