公告日期:2024-04-30
证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2024—017
宁波韵升股份有限公司
关于2023年度日常关联交易的执行情况
及2024年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次预计 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
本次日常关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 29 日召开了公司第
十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事竺晓东先生在审议此项关联交易时回避表决。该议案需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议,并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为:公司预计2024年将发生的日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需,内容合法合规,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司或中小股东利益的情形。独立董事同意将其提交公司第十届董事会第三十二次审议,关联董事应当回避表决。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 关联交易方 2023 年预计发生 2023 年实际发生
的金额 的金额
购买设备 韵升控股集团有限公 150.00 194.11
司及子公司
购买商品 韵升控股集团有限公 100.00 42.6
司及子公司
韵升控股集团有限公 1,300.00 1,129.80
司及子公司
宁波韵合磁业有限公 4,000.00 2,363.70
司
宁波韵豪金属材料有 2,500.00 1,756.49
限公司
接受劳务
宁波韵祥磁业有限公 4,000.00 3,421.37
司
宁波韵泰磁业有限公 4,000.00 2,270.35
司
宁波韵凯磁业有限公 6,000.00 1,876.21
司
宁波健信超导科技股 4,500.00 6,132.28
份有限公司
宁波韵升电驱动技术 2,500.00 1,983.37
有限公司
销售商品
宁波韵合磁业有限公 30.00 0
司
……
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