公告日期：2024-04-30

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—025
宁波韵升股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届及

提名第十一届董事会、监事会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会任期已于即日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按程序组织开展董事会、监事会换届工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会已于即日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士、朱利民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。提名闫阿儒先生、陈灵国先生、叶元华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

上述候选人中，张迎春女士、朱利民先生、闫阿儒先生、陈灵国先生、叶元华先生为首次获提名为本公司董事候选人。竺晓东先生、朱世东先生为本公司现任的第十届董事会成员。

二、监事会换届选举情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关

鉴于公司第十届监事会已于即日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会决定提名沈成光先生、李豫钦先生、张春儿女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）

三、其他说明

1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，3 名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

2、上述董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年年度股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会选举产生的 4 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第十一届董事会，股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和高质量发展方面等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 30 日
附件：
非独立董事候选人简历

竺晓东先生：1979 年 12 月出生，研究生学历，MBA。历任宁波韵升高科磁业有
限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司副董事长，公司董事长、总经理。

竺晓东先生为公司实际控制人之子，持有公司股票 1,620,000 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

朱世东先生：1970 年 3 月出生，研究生学历，硕士学位，工程师。历任宁波韵
升股份有限公司 VCM 磁钢事业部总经理；现任公司副总经理、销售中心总经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。