公告日期：2024-07-24

宁波韵升股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二四年七月

宁波韵升股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 15 点 00 分

二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号展示中心会议室
三、主 持 人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程 发言人 页码

一、主持人宣布现场会议开始 竺晓东

二、审议议案

非累积投票议案

1、关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划并回购注销 吉理 4
部分限制性股票的议案

三、参会股东及股东代理人发言及提问 股东

四、审议《2024 年第一次临时股东大会审议表决办法》 竺晓东

五、以举手表决方式选举监票人 竺晓东

六、对各项议案进行现场表决、投票 股东

七、通过本次股东大会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字 竺晓东

八、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见 律师

九、主持人宣布会议结束 竺晓东

宁波韵升股份有限公司

2024 年 7 月 31 日

议案一

关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划

并回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划并回购注销部分限制性股票的议案》。

一、本次激励计划批准及实施情况

1、2022 年 8 月 18 日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会
第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 8 月 19 日至 2022 年 8 月 28 日，公司对本次授予激励对象的名
单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对
象有关的任何异议。2022 年 8 月 30 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2022
年 9 月 6 日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。

4、2022 年 9 月 6 日，公司召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。

事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对预留授予相关事项进行了核实。

6、2023 年 8 月 30 日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会
第十九次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

7、2023 年 10 月 20 日，公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。