公告日期：2024-09-28

中泰证券股份有限公司

关于贵州红星发展股份有限公司

变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项
目的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称“红星发展”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对红星发展变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 47,894,302 股，发行规模579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 568,048,615.35 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发
行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵州红星发展
股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第 030036 号）。

公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况
如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 已使用募集资金
金额 金额

1 收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权 40,696.43 26,000.00 26,000.00

2 5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目 20,114.49 20,000.00 0.00

3 补充流动资金 10,804.86 10,804.86 10,811.87

合计 71,615.78 56,804.86 36,811.87

注：补充流动资金累计投入金额大于拟使用募集资金金额，系银行利息收入所致。

（三）本次变更募集资金投资项目情况

为提高募集资金的使用效率，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第
三次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《变更部分募投项目并向 控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意将向特定对象发行 A 股股 票的募集资金投资项目“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆 瑞得思达光电新材料项目”，原“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”的剩
余募集资金人民币 20,000.00 万元及截至 2024 年 8 月 31 日的利息收入净额和现
金管理收益 226.76 万元，合计 20,226.76 万元（实际金额以实施变更时的具体金
额为准）将投入“重庆瑞得思达光电新材料项目”，新项目由公司控股子公司瑞 得思达实施。公司本次变更部分募投项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更的募投项目为“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”。公司
于2022年10月31日召开第八届董事会第十次会议、2022年11月18日召开2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案》等议
案，并于 2023 年 2 月 27 ……
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