公告日期：2024-04-18

广西五洲交通股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

（股票代码：600368）

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

目 录

公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知......3
公司 2023 年年度股东大会会议议程......10
公司 2023 年年度股东大会表决办法 ...... 12议案一：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告....15议案二：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告....27议案三：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（邵旭东）33 议案四：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（廖东声）37议案五：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（莫伟华）41议案六：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（李崇刚）46议案七：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（刘成伟）50议案八：广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公
司 2023 年度经营绩效评估考核的报告......54议案九：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度财务决算报告......63议案十：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案......66
议案十一：广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告......67议案十二：广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务预算报告....68
议案十三：广西五洲交通股份有限公司关于 2024 年 5 月至 2025 年 4

月日常流动资金贷款的议案......70议案十四：广西五洲交通股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案......71议案十五：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股
份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案......94议案十六：关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事管理制度》
的议案......97

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-012

广西五洲交通股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 0 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日

至 2024 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范

运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

1 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报……
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