公告日期：2024-08-31

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-030
西南证券股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于 2024
年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 8 月 23 日和
8 月 27 日发出补充通知和相关材料，于 2024 年 8 月 30 日在公司总部大楼以现
场和视频方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中杨雨松董事、李军董事、张敏董事出席现场会议，谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事以视频方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由杨雨松董事、总经理主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

一、关于推举公司董事履行董事长、法定代表人职务的议案

同意推举公司董事、总经理杨雨松先生（简历附后）履行公司董事长、法定代表人职务，并召集和主持公司董事会战略与 ESG 委员会会议，直至公司按《公司章程》产生新任董事长、法定代表人之日止。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任张序先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、关于进一步优化落实公司中期战略规划的议案

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

四、听取《关于公司经理层 2024 年上半年度董事会授权事项行权情况的报
告》

五、关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

六、关于公司 2024 年半年度报告的议案

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2024 年半年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、关于制定公司独立董事专门会议工作细则的议案

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

八、关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案

公司 2024 年度中期利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本
6,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），实际
分配现金利润为 66,451,091.24 元。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于公司 2024 年半年度风险评估报告的议案

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

特此公告。

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