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公告日期:2024-08-31
证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临 2024-031
西南证券股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第五次会议于2024年8月20日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料,于2024年8月27日发出补充通知,于2024年8月30日在公司总部大楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,均出席现场会议。本次会议由倪月敏监事会主席主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案:
一、关于公司2024年半年度报告的议案
表决结果:[ 3 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。
二、关于公司2024年度中期利润分配预案的议案
公司2024年度中期利润分配预案为:以2024年6月30日公司总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),实际分配现金利润为66,451,091.24元。
表决结果:[ 3 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司2024年半年度风险评估报告的议案
表决结果:[ 3 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过本议案。
本次会议同时听取了《关于进一步优化落实公司中期战略规划的议案》。
特此公告。
西南证券股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
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