公告日期：2024-11-07

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：2024-047
西南证券股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2024 年第四次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2024 年 11 月 15 日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600369 西南证券 2024/11/8

二、补充事项涉及的具体内容和原因

西南证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证
券交易所网站披露《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-045），因公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关条款，本次股东大会《关于增补公司第十届董事会董事的议案》采取累积投票制审议。同时，按照股东大会网络投票相关顺序，本次股东大会议案审议顺序相应调整（具体见后文“股东大会议案和投票股东类型”），且对中小投资者单独计票的议案亦相应调整为议案 1。

三、除了上述事项外，于 2024 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事项不
变。

四、调整后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：西南证券总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日

至 2024 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 √

累积投票议案

2.00 关于增补公司第十届董事会董事的议案 应选董事（1）人

2.01 选举姜栋林先生为公司第十届董事会董事 √

特此公告。

附件：1.授权委托书

2.采用累积投票制选举董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式
说明

西南证券股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日

授权委托书

西南证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月
15 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

2.00 关于增补公司第十届董事会董事的议案 ……
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