公告日期：2024-03-29

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-018

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日

至 2024 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度财务决算报告 √

4 2023 年年度报告全文及摘要 √

5 2023 年度利润分配预案 √

6 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 √

2024 年度日常关联交易预计的议案

7 关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预 √

计的议案

8 关于公司与关联方确定互保额度的议案 √

9 关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并 √

提供抵押、质押的议案

10 关于开展期货套期保值业务的议案 √

11 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次
会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 7、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8

应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

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