公告日期：2024-03-29

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

作为江苏三房巷聚材股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将2023年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事蒋玲女士、独立董事王志琴女士、董事何世辉先生，独立董事蒋玲女士担任主任委员。

2023年10月，公司董事会完成换届工作。公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，且有1名独立董事为会计专业人士。公司第十一届董事会审计委员会成员具体为：陈君先生、王志琴女士、李屹峰先生，陈君先生担任召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了6次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

1、2023年1月4日，召开了审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《确定公司2022年年报审计相关工作的安排》；

2、2023年3月15日，召开了审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《公司2022年度财务会计报表（经初审）》；

3、2023年3月27日，召开了审计委员会2023年第三次会议，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》、《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

4、2023年4月28日，召开了审计委员会2023年第四次会议，审议通过了《公司财务部门编制的2023年第一季度财务会计报表》；

5、2023年8月30日，召开了审计委员会2023年第五次会议，审议通过了《公司财务部门编制的2023年半年度财务会计报表》；

6、2023年10月27日，召开了审计委员会2023年第六次会议，审议通过了《公司财务部门编制的2023年第三季度财务会计报表》、《关于聘任公司财务负责人
的议案》。

三、审计委员会2023年度主要工作内容情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，较好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。

（2）向董事会提出聘请审计机构的建议

经核查，大华会计师事务所在2022年度审计业务中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，与本公司配合良好，按时完成了公司委托的年度审计等工作。因此，建议续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务、内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，2023年公司实际支付大华会计师事务所2022年度审计费为180万元，其中财务报告审计费用为135万元、内部控制审计费用为45万元。与公司2023年具体工作量及市场价格水平相符。

（4）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们和外部审计机构现场讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，并就关注事项进行了沟通。

（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

通过与会计师对公司2022年年报相关工作的沟通与讨论，以及查阅会计师为公司提供审计工作的成果，我们认为，大华会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

2023年度，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

2023年度我们审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报
告能够真实的反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的……
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