公告日期：2024-04-16

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—002

万向德农股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2024年3月31日以电子通讯
方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限
公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。现场参会的董事刘志刚、程捷、朱厚佳、王建文，朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

4、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净利润
72,536,837.76 元，母公司可供分配利润 104,651,158.00 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 65,290,445.10 元，累计未分配利润 177,886,394.45 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2 元（含税）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派发现金股利
58,515,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

6、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

7、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬》的议案

（1）审议通过了刘志刚董事长 2023 年度在公司领取薪酬情况，刘志刚董事长 2023 年度
未在公司领取薪酬（本子议案刘志刚董事长回避表决）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）审议通过了程捷董事 2023 年度在公司领取薪酬情况的议案，程捷董事 2023 年度未
在公司领取薪酬（本子议案程捷董事回避表决）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 ……
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